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                                                                                                          欢迎光临佛山市南海区恒峰科技有限公司,佛山市南海区恒峰科技有限公司是专门从事恒峰集团主要经营及运营恒峰娱乐平台怎么样,我们有专业的团队为您量身定制专业的服务,恒峰娱乐手机版下载等服务为您的资金保驾护航,欢迎您的光临。
                                                                                                  山东黄金矿业股份有限公司三高管集团告退

                                                                                                  恒峰娱乐_山东黄金矿业股份有限公司三高管集团告退

                                                                                                  作者:恒峰娱乐    来源:    发布时间:2018-07-31 12:31    浏览量:8160

                                                                                                    山东黄金(600547,股吧)矿业股份有限公司

                                                                                                    关于部门董事、高管告退并补选董事、聘用

                                                                                                    总司理、财政总监的通告

                                                                                                    本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,对通告的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉负连带责任。

                                                                                                    山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月20日收到邓鹏飞老师、裴佃飞老师、汪晓玲密斯的致辞函。邓鹏飞老师因事变必要,申请辞去公司董事、副董事长、总司理、董事会计谋委员会委员、董事会提名委员会委员的职务;裴佃飞老师因事变岗亭变革和事变必要申请辞去公司董事、副董事长、常务副总司理、董事会计谋委员会委员、董事会审计委员会委员的职务;汪晓玲密斯申请辞去公司财政总监的职务。

                                                                                                    按照《公司法》和《公司章程》的有关划定,邓鹏飞老师、裴佃飞老师、汪晓玲密斯的告退函送达公司董事会之日起见效。邓鹏飞老师、裴佃飞老师、汪晓玲密斯告退后不再接受公司任何职务,他们所认真的事变已经举办了稳妥交代,告退不会对公司的出产和策划发生影响。公司董事会对邓鹏飞老师、裴佃飞老师、汪晓玲密斯在任职时代为公司做出的孝顺暗示衷心的感激!

                                                                                                    2014年1月22日,公司召开第四届董事会第五次集会会议(姑且),审议通过了《关于补选第四届董事会董事的议案》;《关于聘用总司理、财政总监的议案》。按照《公司法》和《公司章程》的有关划定,补选王立君老师、孙佑民老师为公司第四届董事会董事候选人,提请下次股东大会推举发生。聘用王立君老师为公司总司理,聘孙佑民老师为公司财政总监,任期至本届高管层届满。

                                                                                                    公司独立董事已经颁发了独立意见,以为:经考核以上职员任职资格正当,以上提案提名、聘用措施切合《公司法》和《公司章程》的划定,本次聘用的审媾和表决措施正当有用。

                                                                                                    特此通告。

                                                                                                    附件:补选第四届董事会董事、聘用总司理、财政总监简历

                                                                                                    山东黄金矿业股份有限公司董事会

                                                                                                    2014年1月22日

                                                                                                    附件:

                                                                                                    山东黄金矿业股份有限公司

                                                                                                    补选第四届董事会董事、聘用总司理、财政总监

                                                                                                    简历

                                                                                                    王立君,男,汉族,1968年9月生,博士研究生学历,高级工程师。历任山东黄金矿业股份有限公司新城金矿采矿车间采矿助理工程师、采矿车间副主任、主任、矿长助理、副矿长、矿长兼党委书记、山东黄金有色矿业团体有限公司总司理、党委副书记、董事长兼党委书记。

                                                                                                    孙佑民,男,汉族,1971年9月生,本科学历,中国注册管帐师。历任山东省物资局基建物资总公司财政部管帐主管、副部长,天同证券公司济宁业务部总司理助理兼财政部司理、天同证券经纪营业总部机构打点部司理、打算财政部司理助理,山东黄金旅游股份有限公司财政部副司理、司理,山金矿业有限公司财政部司理,山东黄金地产旅游团体有限公司财政总监、山东黄金有色矿业团体有限公司财政总监。

                                                                                                    2014年1月22日

                                                                                                    证券简称:山东黄金 证券代码:600547 通告编号:临2014—003

                                                                                                    山东黄金矿业股份有限公司

                                                                                                    第四届董事会第五次集会会议(姑且)决策通告

                                                                                                    本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,对通告的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉负连带责任。

                                                                                                    山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次集会会议于2014年1月22日以通信方法召开。应介入集会会议董事9人,现实介入集会会议董事9人,切合《公司法》和《公司章程》的划定。

                                                                                                    集会会议以传真方法逐项举办表决,形成如下决策:

                                                                                                    一、全票审议通过了公司《关于收购福建省政和县源鑫矿业有限公司10.31%股权的议案》

                                                                                                    公司抉择以人民币陆仟贰佰捌拾万元(¥62,800,000.00)收购公司控股80%股权的子公司福建省政和县源鑫矿业有限公司(下称“源鑫矿业”)的天然人股东范顺生和法人股东福州东鑫矿业技能有限公司(下称“东鑫公司”)转让的合计源鑫矿业10.31%股权。

                                                                                                    源鑫矿业全称福建省政和县源鑫矿业有限公司,其企业法人业务执照注册号为:350725100003114,,注册地在福建省政和县石屯镇际下村,注册成本为5400万元人民币。策划范畴为多金、银开采加工、贩卖(采矿容许证有用策划限期至2029年6月2日止)。源鑫矿业拥有一个采矿权和一个探矿权。2012年10月29日公司收购源鑫矿业天然人股东持有的股权合计80%后,源鑫矿业成为公司的控股子公司。其他股东持股环境:天然人范顺生持股比例为6%;东鑫公司持股比例为4.31%;天然人林容彬持股比例为3%;天然人钟杭生持股比例为4.19%;天然人黄润明持股比例为2.5%。

                                                                                                    天然人范顺生在本次买卖营业中转让其持有的6%股权,福州东鑫矿业技能有限公司在本次买卖营业中转让其持有的4.31%股权,合计买卖营业标的股权为源鑫矿业的10.31%。

                                                                                                    本次股权转让,公司礼聘了北京天圆全管帐师事宜全部限公司、北京天健兴业资产评估有限公司、北京海地人矿业权评估事宜所对源鑫矿业资产和策划业绩以2013年10月31日为基准日举办了评估和审计,并出具了相干《评估陈诉》和《审计陈诉》;凭证基准日的评估功效,源鑫矿业于2013年10月31日的净资产评估代价为61,393.38万元,故10.31%的股权代价为6,329.65万元;最终两边协商买卖营业价值定为6,280.00万元。

                                                                                                    本次协议的签定日期:2014年1月22日

                                                                                                    买卖营业结算方法:股权转让价款分三期付出:

                                                                                                    (1) 协议签定日后10个事变日内付出定金12,560,000.00元(大写壹仟贰佰伍拾陆万元)并于源鑫矿业就本次股权转让办好工商改观挂号之日起转为股权转让价款;

                                                                                                    (2) 源鑫矿业就本次股权转让办好工商改观挂号之日起的10日内,再付出47,100,000.00元 (大写肆仟柒佰壹拾万元);

                                                                                                    (3) 留5%股权转让价款作为风险抵押金在凭证协议划定扣除不行预见之用度(如有)后付出。

                                                                                                    股权转让协议于签定日起见效。

                                                                                                    中国有色网

                                                                                                    

                                                                                                    二、全票审议通过了公司《关于邓鹏飞、裴佃飞、汪晓玲告退的议案》

                                                                                                    按照事变必要接管邓鹏飞老师辞去公司董事、副董事长、总司理、董事会计谋委员会委员、董事会提名委员会委员的哀求;按照事变岗亭变革和事变必要,接管裴佃飞老师辞去公司董事、副董事长、常务副总司理、董事会计谋委员会委员、董事会审计委员会委员的哀求;接管汪晓玲密斯辞去公司财政总监的哀求。

                                                                                                    上述议案,公司独立董事颁发了独立意见,以为:其措施切合《公司法》和《公司章程》的划定,没有与有关法令礼貌及公司制度相悖的环境,审媾和表决措施正当有用。

                                                                                                    三、全票审议通过了公司《关于补选第四届董事会董事的议案》

                                                                                                    按照《公司法》和《公司章程》的有关划定,补选王立君老师、孙佑民老师为公司第四届董事会董事候选人,提请下次股东大会推举发生。

                                                                                                    四、全票审议通过了公司《关于聘用总司理、财政总监的议案》

                                                                                                    按照《公司法》和《公司章程》的有关划定,聘用王立君老师为公司总司理,聘用孙佑民老师为公司财政总监,任期至本届高管层届满。

                                                                                                    上述三、四项议案,公司独立董事已经颁发了独立意见,以为:经考核以上职员任职资格正当,以上提案提名、聘用措施切合《公司法》和《公司章程》的划定,本次聘用的审媾和表决措施正当有用。

                                                                                                    详细内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于部门董事、高管告退并补选董事、聘用总司理、财政总监的通告》。(临2014-004号)

                                                                                                    五、全票审议通过了关于遏制执行《山东黄金矿业股份有限公司增补养老保险实验方案》和《山东黄金矿业股份有限公司增补医疗保险(安心保)实验方案》的议案