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                                                                                                          欢迎光临佛山市南海区恒峰科技有限公司,佛山市南海区恒峰科技有限公司是专门从事恒峰集团主要经营及运营恒峰娱乐平台怎么样,我们有专业的团队为您量身定制专业的服务,恒峰娱乐手机版下载等服务为您的资金保驾护航,欢迎您的光临。
                                                                                                  山东华联矿业控股股份有限公司第八届董事会第十二次集会会议决策通告

                                                                                                  恒峰娱乐_山东华联矿业控股股份有限公司第八届董事会第十二次集会会议决策通告

                                                                                                  作者:恒峰娱乐    来源:    发布时间:2018-07-31 12:32    浏览量:8126

                                                                                                  证券代码:600882 证券简称:华联矿业 通告编号:临2015-001

                                                                                                  山东华联矿业控股股份有限公司

                                                                                                  第八届董事会第十二次集会会议决策通告

                                                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性、完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                                  重要内容提醒:

                                                                                                  本次集会会议全部董事均以现场投票方法利用表决权。 ?

                                                                                                  本次董事会无董事对集会会议审议议案投阻挡或弃权票气象。

                                                                                                  本次董事会审议议案所有得到通过。

                                                                                                  一、董事会集会会议召开环境

                                                                                                  山东华联矿业控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月31日以书面方法向全体董事发出董事会集会会议关照和原料,集会会议于2015年1月11日在公司办公楼二楼集会会议室以现场方法召开。本次集会会议应出席董事9人,现实出席董事9人,没有董事缺席集会会议。集会会议由董事长齐银山主持,公司监事列席集会会议。集会会议召集召开措施及审议事项切合《公司法》和《山东华联矿业控股股份有限公司章程》等有关划定,所形成的决策正当有用。

                                                                                                  二、董事会集会会议审议环境

                                                                                                  审议并通过了《关于公司管帐预计改观的议案》

                                                                                                  详细内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券买卖营业所网站()上的《山东华联矿业控股股份有限公司关于公司管帐预计改观的通告》(通告编号:临2015-003)。

                                                                                                  表决功效为:赞成9票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                                  特此通告。

                                                                                                  山东华联矿业控股股份有限公司董事会

                                                                                                  2015年1月12日

                                                                                                  证券代码:600882 证券简称:华联矿业 通告编号:临2015-003

                                                                                                  山东华联矿业控股股份有限公司

                                                                                                  关于管帐预计改观的通告

                                                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告的内容不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性、完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                                  重要内容提醒:

                                                                                                  改观日期:自2015年1月1日起执行。

                                                                                                  本次管帐预计改观不影响本公司2014年损益、净资产、总资产,对本公司2015年的影响为:利润总额估量增进3000万元,净资产估量增进2250万元,总资产估量增进2250万元。

                                                                                                  假设管帐预计改观日前三年运用该管帐预计,2014年利润总额估量增进2530万元,净资产估量增进1897.5万元;2013年利润总额将增进2750万元,净资产将增进2062.5万元;2012年利润总额将增进2680万元,净资产将增进2010万元。

                                                                                                  一、本次管帐预计改观概述

                                                                                                  (一)管帐预计改观的缘故起因:

                                                                                                  1、连年来,公司不绝加大对牢靠资产的按期查验、维护调养和更新力度,同时公司新增的牢靠资产多回收新工艺和新原料,现实行使寿命较原有牢靠资产明明延迟;原有的牢靠资产折旧政策不能客观地反应公司牢靠资产折旧环境。因此,依据《企业管帐准则第4号——牢靠资产》的相干划定和公司牢靠资产今朝的现实环境,公司将对牢靠资产——衡宇构筑物的折旧年限和牢靠资产——出产用呆板装备和运输装备的折旧要领举办改观。

                                                                                                  2、依据国度财务部、安详出产监视打点总局下发的《企业安详出产用度提取和行使打点步伐》(财企〔2012〕16号)第十四条划定,“中小微型企业和大型企业上年尾安详用度结余别离到达本企业上年度业务收入的5%和1.5%时,经内地县级以上安详出产监视打点部分、煤矿安详监察机构商财务部分赞成,企业今年度可以缓提可能少提安详用度”。

                                                                                                  (二)此次管帐预计改观经公司第八届董事会审计委员会第十次集会会议审议通事后提交公司董事会,公司2015年1月11日召开的第八届董事会第十二次集会会媾和第八届监事会第十次集会会议审议通过了《关于公司管帐预计改观的议案》,赞成举办管帐预计改观。

                                                                                                  二、本次管帐预计改观的首要内容及对公司的影响

                                                                                                  (一)牢靠资产管帐预计改观事项

                                                                                                  1、牢靠资产—衡宇构筑物改观折旧年限

                                                                                                  2、牢靠资产—出产用呆板装备和运输装备改观折旧计概要领

                                                                                                  公司自2015年1月1日起凭证上述改观后的折旧年限和折旧计概要领提取牢靠资产折旧,估量增进2015年度利润总额1600万元。

                                                                                                  (二)安详出产用度提取管帐预计改观

                                                                                                  公司一向严酷凭证国度相干法令礼貌计提、打点和行使安详出产用度,截至今朝,公司子公司山东华联矿业股份有限公司(以下简称“华联股份”)安详出产用度结余已到达上年度业务收入的6.8%。因为华联股份卧虎山矿地下开采、下沟矿地下开采均为新建矿山,安详办法建树较量完整,团结当前安详资金投入的现实状况, 依据国度财务部、安详出产监视打点总局下发的《企业安详出产用度提取和行使打点步伐》(财企〔2012〕16号)第十四条划定,并经沂源县财务局、沂源县安详出产监视打点局批复赞成,公司抉择自2015年1月1日起子公司华联股份暂缓提取安详出产用度。2015年度因暂缓提取安详出产用度,估量增进2015年度利润总额1400万元。

                                                                                                  (三)按照《企业管帐准则第28号——管帐政策、管帐预计改观和过错矫正》的相干划定,上述两项管帐预计改观回收将来合用法,对本公司前期财政状况、策划成就和现金流量没有影响。

                                                                                                  (四)假设管帐预计改观日前三年运用该管帐预计对本公司相干指标的影响。

                                                                                                  1、假设管帐预计改观日前三年运用该牢靠资产管帐预计,2014年利润总额估量增进1200万元,净资产估量增进900万元;2013年利润总额将增进1300万元,净资产将增进975万元;2012年利润总额将增进1400万元,净资产将增进1050万元。

                                                                                                  2、假设管帐预计改观日前三年运用该安详出产用度管帐预计,2014年利润总额估量增进1330万元,净资产估量增进997.5万元;2013年利润总额将增进1450万元,净资产估量增进1087.50万元;2012年利润总额将增进1280万元,净资产估量增进960万元。

                                                                                                  三、独立董事及监事会的结论性意见

                                                                                                  独立董事的独立意见为:公司董事会在审议议案前取得了我们的事前承认,公司董事会在审议上述议案时的表决措施切合有关法令、礼貌、类型性文件和《公司章程》的相干划定。本次管帐预计改观切合管帐准则的相干划定,切合财务部、中国证券监视打点委员会、上海证券买卖营业所的相干划定,同时也浮现了管帐核算真实性与审慎性原则,能越发客观、公允地反应公司的财政状况和策划成就,切合公司及全部股东的好处,赞成公司本次管帐预计改观。

                                                                                                  监事会以为:本次管帐预计改观是按照公司出产策划现实举办的公道改观和调解,是切合划定的;实验管帐预计改观可以或许客观、公允地反应公司的财政状况和策划成就;相干决定措施切合有关法令礼貌和《公司章程》等划定,不存在侵害公司及股东好处的气象,赞成公司实验本次管帐预计改观。

                                                                                                  四、备查文件

                                                                                                  (一)公司第八届董事会第十二次集会会议决策;

                                                                                                  (二)公司第八届监事会第十次集会会议决策;

                                                                                                  (三)公司第八届董事会审计委员会第十次集会会议决策;

                                                                                                  (四)独立董事关于管帐预计改观的独立意见。

                                                                                                  特此通告。

                                                                                                  山东华联矿业控股股份有限公司

                                                                                                  董事会

                                                                                                  2015年1月12日

                                                                                                  证券代码:600882 证券简称:华联矿业 通告编号:临2015-002

                                                                                                  山东华联矿业控股股份有限公司

                                                                                                  第八届监事会第十次集会会议决策通告

                                                                                                  本公司监事会及全体监事担保本通告内容不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性、完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                                  重要内容提醒:

                                                                                                  本次监事会全体监事出席。

                                                                                                  本次监事会无监事对集会会议审议议案投阻挡或弃权票气象。

                                                                                                  本次监事会审议议案所有得到通过。

                                                                                                  一、 监事会集会会议召开环境