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                                                                                                          欢迎光临佛山市南海区恒峰科技有限公司,佛山市南海区恒峰科技有限公司是专门从事恒峰集团主要经营及运营恒峰娱乐平台怎么样,我们有专业的团队为您量身定制专业的服务,恒峰娱乐手机版下载等服务为您的资金保驾护航,欢迎您的光临。
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                                                                                                  作者:恒峰娱乐    来源:    发布时间:2018-07-02 08:57    浏览量:8124

                                                                                                  证券代码:002846 证券简称:英联股份 通告编号:2018-071

                                                                                                  广东英联包装股份有限公司

                                                                                                  第二届董事会第十四次集会会议决策通告

                                                                                                  本公司及全体董事会成员担保通告内容真实、精确和完备,不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                                  一、董事会集会会议召开环境

                                                                                                  广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次集会会议于2018年6月29日在公司集会会议室以现场集会会议团结通信表决方法召开。集会会议关照已于2018年6月23日以专人送达或邮件的方法送达公司全体董事及相干与会职员。本次集会会议由董事长翁伟武老师主持,集会会议应出席董事7名,现实出席董事7名(个中:介入现场集会会议董事3名,通过通信方法介入董事4名),公司部门监事和高级打点职员列席了本次集会会议。

                                                                                                  本次集会会议的召集、召开和表决措施切合《中华人民共和国公司法》等有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的划定,正当有用。

                                                                                                  二、董事会集会会议审议环境

                                                                                                  本次集会会议以书面记名投票的方法审议通过了以下议案:

                                                                                                  1、审议通过《关于公司以子公司股权质押举办贷款的议案》

                                                                                                  公司拟以所持有的控股子公司佛山宝润金属成品有限公司(以下简称"佛山宝润")75%股权和全资子公司汕头市英联金属科技有限公司(以下简称"英联金属科技")100%股权向中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行举办质押,申请不高出人民币5,520.00万元(含5,520.00万元)的中恒久贷款,用于增补公司活动资金,贷款限期不高出60个月。

                                                                                                  详细内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网()上披露的《关于公司以子公司股权质押举办贷款的通告》(通告编号:2018-072)。

                                                                                                  表决功效:赞成7票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                                  三、备查文件

                                                                                                  1、第二届董事会第十四次集会会议决策

                                                                                                  特此通告。

                                                                                                  广东英联包装股份有限公司

                                                                                                  董事会

                                                                                                  二〇一八年六月二十九日

                                                                                                  证券代码:002846 证券简称:英联股份 通告编号:2018-072

                                                                                                  广东英联包装股份有限公司

                                                                                                  关于公司以子公司股权质押举办贷款的通告

                                                                                                  本公司及全体董事会成员担保信息披露内容真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                                  广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第二届董事会第十四次集会会议于2018年6月29日召开,审议通过了《关于公司以子公司股权质押举办贷款的议案》。现将有关环境通告如下:

                                                                                                  一、贷款环境概述

                                                                                                  1、公司第二届董事会第十四次集会会议于2018年6月29日审议通过了《关于公司以子公司股权质押举办贷款的议案》,赞成公司以所持有的控股子公司佛山宝润金属成品有限公司(以下简称"佛山宝润")75%股权和全资子公司汕头市英联金属科技有限公司(以下简称"英联金属科技")100%股权向中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行(以下简称"工商银行达濠支行")举办质押,申请不高出人民币5,520.00万元(含5,520.00万元)的中恒久贷款,用于增补公司活动资金,贷款限期不高出60个月(含60个月)。

                                                                                                  2、公司授权公司董事长按照现实环境在上述审议额度、限期内治理贷款手续,并代表公司签定相干条约、协议及法令文件。

                                                                                                  3、该事项不组成关联买卖营业,亦不组成重大资产重组;该事项在公司董事会决定权限内,无需提交公司股东大会审议。

                                                                                                  二、买卖营业工具根基环境

                                                                                                  1、名称:中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行

                                                                                                  2、同一社会名誉代码:91440500722492342J

                                                                                                  3、范例:股份有限公司分公司(非上市、国有控股)

                                                                                                  4、认真人:林君雄

                                                                                                  5、创立日期:1992年12月16日

                                                                                                  6、策划场合:汕头市濠江区广达大道西侧赤港小学前

                                                                                                  7、策划范畴:策划中国银行业监视打点委员会依照有关法令、行政礼貌和其他划定核准的营业,策划范畴以核准文件所列的为准;署理法令、礼貌、规章应承署理的种种工业保险及人身保险。(保险兼业署理营业容许证有用期至2016年12月26日)

                                                                                                  8、公司与工商银行达濠支行不存在关联相关。

                                                                                                  三、质押标的公司根基环境

                                                                                                  (一)佛山宝润金属成品有限公司

                                                                                                  1、同一社会名誉代码:91440605568277432T

                                                                                                  2、范例:其他有限责任公司

                                                                                                  3、法定代表人:翁伟武

                                                                                                  4、注册成本:7000万人民币

                                                                                                  5、创立日期:2011年1月30日

                                                                                                  6、住所:佛山市南海区狮山镇官窑南浦村委会中下社村民小组"低田、涌口南"陈志生厂房六

                                                                                                  7、策划范畴:加工:铝成品(不含金属外貌处理赏罚及熔铸工序);贩卖:五金成品,有色金属(以上项目不含贵、废旧金属);货品收支口、技能收支口。

                                                                                                  (二)汕头市英联金属科技有限公司

                                                                                                  1、同一社会名誉代码:914405136864263558

                                                                                                  2、范例:有限责任公司(法人独资)

                                                                                                  3、法定代表人:翁伟武

                                                                                                  4、注册成本:3228万人民币

                                                                                                  5、创立日期:2009年3月27日

                                                                                                  6、住所:汕头市濠江区南山湾财富园区C04单位东南侧、东北侧地块

                                                                                                  7、策划范畴:建造、加工:五金成品;贩卖:金属原料、塑料质料;货品收支口、技能收支口。(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)

                                                                                                  四、买卖营业的首要内容

                                                                                                  1、贷款局限:不高出人民币5,520万元(含本数,占公司2017年经审计净资产的10.26%)

                                                                                                  2、贷款限期:不高出60个月(含60个月,自董事会审议通过之日起或协议签定之日起)

                                                                                                  3、贷款前提:以公司持有佛山宝润75%的股权和持有英联金属科技100%的股权提供质押。

                                                                                                  五、对公司的影响

                                                                                                  公司本次申请贷款是充实思量了公司今朝的资金状况与现实策划环境,有用操作银行名誉及资源,办理公司活动资金需求,起劲开展公司营业,,对付公司资金打点、一般策划运作起到必然起劲敦促浸染,切合公司策划计谋,有利于促进公司久远成长。本次贷款遵循公正、果真、公允、公道的原则,决定措施严酷凭证相干法令礼貌及公司的相干制度,贷款利率参考市场环境,买卖营业订价公允,不存在侵害上市公司及股东出格是中小股东好处的气象。

                                                                                                  六、备查文件

                                                                                                  1、第二届董事会第十四次集会会议决策

                                                                                                  特此通告。

                                                                                                  广东英联包装股份有限公司董事会

                                                                                                  二〇一八年六月二十九日