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                                                                                              <kbd id='yLTtMwozT9Df7in'></kbd><address id='yLTtMwozT9Df7in'><style id='yLTtMwozT9Df7in'></style></address><button id='yLTtMwozT9Df7in'></button>

                                                                                                          欢迎光临佛山市南海区恒峰科技有限公司,佛山市南海区恒峰科技有限公司是专门从事恒峰集团主要经营及运营恒峰娱乐平台怎么样,我们有专业的团队为您量身定制专业的服务,恒峰娱乐手机版下载等服务为您的资金保驾护航,欢迎您的光临。
                                                                                                  青海贤成矿业股份有限公司关于董事长告退的通告

                                                                                                  恒峰娱乐_青海贤成矿业股份有限公司关于董事长告退的通告

                                                                                                  作者:恒峰娱乐    来源:    发布时间:2018-07-31 12:30    浏览量:8158

                                                                                                  ; 股票代码:600381 股票简称:贤成矿业 通告编号2015-023

                                                                                                  青海贤成矿业股份有限公司

                                                                                                  关于董事长告退的通告

                                                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                                  公司董事会于2015年4月22日收到公司董事长郝立华老师的书面告退陈诉。郝立华老师因事变缘故起因,辞去其所接受的公司董事长、法定代表人、董事会计谋委员会主任、董事会提名委员会主任职务,并对在公司任职时代,公司宽大投资者、公司董事会、监事会、打点层及宽大员工对其事变的大力支持和无私辅佐致以万分的感激。

                                                                                                  为了担保董事会的正常运作,凭证《公司章程》的相干划定,郝立华老师的告退自公司董事会选出新任董事长之日起见效,其告退不会对公司的出产策划事变发生影响。

                                                                                                  公司董事会对郝立华老师在接受公司董事恒久间为公司做出的孝顺暗示衷心的感激!

                                                                                                  特此通告。

                                                                                                  青海贤成矿业股份有限公司

                                                                                                  董事会

                                                                                                  2015年4月23日

                                                                                                  股票代码:600381 股票简称:贤成矿业 通告编号2015-024

                                                                                                  青海贤成矿业股份有限公司关于董事、监事、高级打点职员告退的通告

                                                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                                  一、董事、高级打点职员告退

                                                                                                  (一)公司于2015年4月22日收到公司董事、总司理张小峰老师的书面告退陈诉。张小峰老师因事变缘故起因提出辞去其在我公司所接受的董事、董事会薪酬与查核委员会主任、董事会计谋成长委员会委员和总司理的职务。

                                                                                                  为了担保公司董事会的正常运作及公司的出产策划事变,凭证《公司章程》的有关划定,张小峰老师的告退自公司股东大会推举出新的董事及董事会聘用新的总司理之日起见效。

                                                                                                  (二)公司于2015年4月22日收到董事史永宁老师的书面告退陈诉。史永宁老师因事变缘故起因提出辞去其在我公司接受的董事、董事会审计委员会委员职务。

                                                                                                  为了担保公司董事会的正常运作,凭证《公司章程》的有关划定,史永宁老师的告退自公司股东大会推举出新的董事之日起见效。

                                                                                                  (三)公司于2015年4月22日收到副总司理刘进忠老师的书面告退陈诉。刘进忠老师因事变缘故起因提出辞去其在我公司接受的副总司理职务。

                                                                                                  为了担保公司正常的出产策划事变,凭证《公司章程》的有关划定,刘进忠老师的告退自公司董事会聘用新的副总司理之日起见效。

                                                                                                  二、监事告退

                                                                                                  (一)公司监事会于2015年4月22日收到公司监事会主席王延玲老师的书面告退陈诉。王延玲老师因事变缘故起因提出辞去公司监事会主席职务。

                                                                                                  为了担保监事会的正常运作,凭证《公司章程》的有关划定,王延玲老师的告退自公司股东大会推举出新的监事及监事会推举出新的监事会主席之日起见效。

                                                                                                  (二)公司监事会于2015年4月22日收到监事汪雄飞老师的书面告退陈诉。汪雄飞老师因事变缘故起因提出辞去公司监事、监事会秘书的职务。

                                                                                                  为了担保监事会的正常运作,凭证《公司章程》的有关划定,汪雄飞老师的告退自公司股东大会推举出新的监事之日起见效。

                                                                                                  (三)公司于2015年4月22日收到公司职工代表监事张霄雁密斯的书面告退陈诉。张霄雁密斯因年数缘故起因提出辞去公司职工代表监事职务。

                                                                                                  为了担保监事会的正常运作,凭证《公司章程》的有关划定,张霄雁密斯的告退自公司职工代表大会推举出新的职工代表监事之日起见效。

                                                                                                  张小峰老师、史永宁老师、刘进忠老师、王延玲老师、汪雄飞老师和张霄雁密斯的告退不会影响公司出产策划的正常举办,公司并对他们在接受有关职务时代为公司做出的孝顺暗示衷心的感激!

                                                                                                  特此通告。

                                                                                                  青海贤成矿业股份有限公司

                                                                                                  董事会

                                                                                                  2015年4月23日

                                                                                                  股票代码:600381 股票简称:贤成矿业 通告编号:2015-025

                                                                                                  青海贤成矿业股份有限公司

                                                                                                  第六届董事会第六次集会会议决策通告

                                                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                                  公司于2015年4月20日以电子邮件或传真方法将召开公司第六届董事会第六次集会会议的关照以及集会会议资料送达列位董事。本次集会会议于2015年4月23日下战书2:30以现场表决团结通信表决方法在青海省西宁市城西区昆仑路30号小办公楼四楼集会会议室召开。本次集会会议应到董事7人,现实到会并参加表决董事7人。本次集会会议的召集、召开及表决方法切合《公司法》及《公司章程》等的有关划定,所形成决策正当有用。

                                                                                                  经与会董事当真审议、表决,本次集会会议通过了以下议案:

                                                                                                  一、审议通过《关于赞成郝立华、张小峰、史永宁、刘进忠辞去公司职务的议案》;

                                                                                                  公司董事长郝立华老师,董事、总司理张小峰老师和董事史永宁老师、副总司理刘进忠老师因事变缘故起因,于2015年4月22日别离向公司提交了告退陈诉,辞去其在公司接受的相干职务。

                                                                                                  为担保公司董事会的正常运作及公司出产策划事变,按照《公司章程》的有关划定,郝立华老师的告退将于公司董事会选出新的董事长之日起见效;史永宁老师的告退将于公司股东大会选出新的董事之日起见效;张小峰老师的告退将于公司股东大会选出新的董事及公司董事会聘用新的总司理之日起见效;刘进忠老师的告退将于公司董事会聘用新的副总司理之日起见效。

                                                                                                  公司对郝立华老师、张小峰老师、史永宁老师、刘进忠老师在接受公司相干职务时代勤勉尽责、谨小慎微的事变立场以及他们在公司成长进程中所作出的孝顺致以衷心的感激!

                                                                                                  表决环境:7票同意,0票阻挡,0票弃权。

                                                                                                  二、审议通过《关于补选张雪峰老师接受公司董事的议案》;

                                                                                                  表决环境:7票同意,0票阻挡,0票弃权。

                                                                                                  本《议案》仍需提交公司股东大会审议通过。

                                                                                                  三、审议通过《关于补选肖融密斯接受公司董事的议案》;

                                                                                                  表决环境:7票同意,0票阻挡,0票弃权。

                                                                                                  本《议案》仍需提交公司股东大会审议通过。

                                                                                                  四、审议通过《关于补选卢义萍密斯接受公司董事的议案》;

                                                                                                  表决环境:7票同意,0票阻挡,0票弃权。

                                                                                                  本《议案》仍需提交公司股东大会审议通过。

                                                                                                  五、审议通过《关于公司名称、注册地点和策划范畴改观的议案》;

                                                                                                  我公司与青海春天药用资源科技操作有限公司开展的重大资产重组事变已根基实验完毕,我公司的现实节制人、控股股东、注册成本及主营营业等企业根基环境均产生了重大变革。

                                                                                                  团结公司现实环境及公司重组完成后的成长计谋筹划,我公司拟对公司名称、注册成本、注册地点和策划范畴举办改观,详细如下:

                                                                                                  (一)、公司名称拟改观为:青海春天药用资源科技股份有限公司

                                                                                                  (二)、公司注册地点拟改观为:西宁经济技能开拓区东新路1号

                                                                                                  (三)、公司注册成本拟改观为:688,314,013元

                                                                                                  (四)、公司策划范畴拟改观为:青藏高原自然珍稀上风资源的综合开拓、

                                                                                                  操作、出产、贩卖及咨询处事;其他生物资源开拓操作;矿产物及矿产加工品贩卖;经济信息咨询处事;实业投资及开拓。

                                                                                                  以上改观,均以青海省工商行政打点局的最终许诺为准。

                                                                                                  本《议案》仍需提交公司股东大会审议通过。

                                                                                                  表决环境:7票同意,0票阻挡,0票弃权。

                                                                                                  六、审议通过《关于修改部门条款的议案》;